外交部提醒在阿中國公民到正規銀行存匯款
事件的受害者在一起商討對策
被阿聯酋警方查封的海灣華人國際旅游公司外景 本版供圖/嚴慧
本月19日,設在阿聯酋迪拜的海灣華人國際旅游公司（以下簡稱海灣華人公司）被當地警方查封，公司老板林麗已潛逃，一名中國員工被逮捕。據初步統計，在過去的將近三個月期間，超過300名在迪拜的中國公民通過這一公司向中國國內匯款，但至今總額超過1200萬人民幣的款項仍未匯到，數家中資公司受到殃及。中國外交部領事司和中國駐迪拜總領館均發布通告，提醒在阿中國公民和機構對這起地下錢莊老板攜款潛逃案件引起重視，選擇正規銀行辦理金融業務。
■涉案金額至少1200萬人民幣
來自中國杭州的嚴慧女士在迪拜做電腦配件生意已經接近9年，今年9月23日，她通過海灣華人公司向國內的供應商匯款，總金額約為85萬迪拉姆（約合170萬人民幣）。海灣華人公司當時許諾的款到時間為3天。在10月10日和10月16日，嚴慧在國內的供應商分別收到了兩筆總金額為50萬人民幣的款項，而其余的120萬人民幣至今下落不明。由于被騙款項數額較大，嚴慧作為300多名受害者的代表與各方交涉。
嚴慧告訴記者，她此前一直通過正規金融機構匯款，但這次供應商催款很急，她又擔心國內銀行“十一”期間放假，就通過熟人介紹選擇了海灣華人公司匯款，想不到就上當受騙。嚴慧說，海灣華人公司位于迪拜老城的市中心，對外打著旅行社的牌子，柜臺外面有用中文寫的“海外華人匯款中心”招牌。但她事發后再去這家公司時,發現匯款中心的招牌已經被撕掉。在這里匯款都是現金交易。
嚴慧為記者傳真了長達幾頁的受害者名單，總人數將近300人，總金額達1200萬人民幣,而她估計這還只是涉案總金額的三分之二。記者看到，涉案金額最大的是一筆1202642迪拉姆（約合240萬人民幣）的款項。記者撥通了這筆款的主人張女士（化名）的電話。張女士告訴記者，她在迪拜做房地產生意，這筆款項并不是她往國內的匯款，而是存在海灣華人公司這家“銀行”的錢。“我在他們這兒存錢有兩年多了，10月16日我還存了幾萬塊，17日我打電話想取錢，辦事員說他們公司出事了，被人告了，現在老板聯系不上，她自己都三個月沒發工資了。我當時一聽腦子就蒙了。”張女士說到這里哽咽起來，她不希望透露自己的全名，因為在國內的家人還不知道這么多錢被騙了。
■多家中資公司員工被騙
記者看到，中國建筑工程總公司、中國海外建筑香港總公司等中資公司在迪拜的分公司都有數十名員工在受騙名單之列。中國海外建筑香港總公司在迪拜負責行政工作的余樹江先生告訴記者，根據目前的統計，該公司共有68名工人和4位管理人員被騙，總金額達135萬人民幣。“工人們的血汗錢就這樣不翼而飛了，大家情緒都很不好。”
除了中國商人、中資公司員工以外，受騙者中還有為數眾多的個體打工者，他們的匯款大多為幾千迪拉姆。嚴慧說，在迪拜的建筑工人每月收入大約為一千多迪拉姆，很多人都是積攢了幾個月甚至幾年的血汗錢往家里匯一次款，這次事件使他們欲哭無淚。在超市工作的小淡說，她以前經常通過海灣華人公司往家里匯錢，從沒出過問題，這次匯了1000迪拉姆。
■語言通匯率低手續方便
迪拜是海灣地區的金融中心，除了本地銀行，全球各大金融機構在迪拜均設有分支，那么中國公民為何偏要選擇海灣華人公司這樣的地下錢莊存款匯款？首先，很多中國公民特別是打工者語言不通，覺得到華人自己開辦的機構里說話辦事都方便。其次，根據當地的法律規定，只有拿到阿聯酋工作簽證的外國人才能在銀行開設賬戶，而為數眾多的中國個體打工者都是持旅游簽證在迪拜工作，只能依靠地下錢莊。據粗略估計，目前在迪拜至少有80%以上的中國個體打工者是各個地下錢莊的客戶。第三，相比正規金融機構，通過地下錢莊匯款具有微弱的匯率優勢，迎合了一部分人貪圖小便宜的心理。第四，由于操作不規范，在這些地下錢莊存匯款反而更方便。張女士對記者說，“在正規銀行取款，每天提取的金額有限，存在海灣華人公司這樣的‘銀行’，提前打個電話過去，錢就準備好了，也不收任何手續費。有一段時間，他們還提供免費國際長途等優惠，吸引了很多人。”不過，張女士也說，雖然她在海灣華人公司存了相當于240多萬人民幣的迪拉姆、英鎊、美元等貨幣，也沒有得到一分錢的利息。“我不圖利息，因為想取款買房，所以就圖個方便。”張女士說，前一段時間曾經有一個地下錢莊出了事，自己沒引起重視，如今后悔不迭。
外交部領事司發布的提醒稱，近年來，在迪拜開設的地下錢莊（又稱“匯款公司”或“匯款中心”）逐漸增多，打著語言通、匯率低和速度快等幌子誘導一些公司和個人及其在中國的客戶、親屬前來辦理存匯款業務。
據網站上的介紹，海灣華人國際旅游公司是海灣華人集團1996年設在中東地區的下屬企業，是最早被阿聯酋認可的旅游公司。余樹江對記者說，大家之所以選擇海灣華人公司匯款，是看到這家公司在迪拜的經營時間比較長，又有房地產公司、裝飾公司等實業，還在報紙上做了不少廣告。自己公司里的員工五六年以來都是通過海灣華人公司匯款，從來沒出過問題。
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