地下錢莊：地下錢莊并不是一個確定的法律名詞，國內(nèi)目前也沒有一個統(tǒng)一的界定，它主要是指從事非法金融業(yè)務的一類組織。大量地非法買賣外匯資金，利用地下錢莊進行流轉(zhuǎn)，以逃避國家外匯管制，并通過地下錢莊，運用境外串通交割的方式進行非法資本轉(zhuǎn)移。地下錢莊已成為洗錢活動的重要工具。
