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2010年12月10日16:17 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

12年制裁期，首批聯(lián)合制裁企業(yè)

亞洲開發(fā)銀行制裁的12家企業(yè)同時(shí)遭世界銀行制裁

顯示多邊發(fā)展銀行聯(lián)手執(zhí)法

2010年12月3日，華盛頓：世界銀行集團(tuán)今天宣布對(duì)兩家在發(fā)展項(xiàng)目中從事腐敗欺詐行為的企業(yè)實(shí)行制裁，同時(shí)宣布世行的首批聯(lián)合制裁企業(yè)名單，將反腐敗執(zhí)法提升到一個(gè)新的高度。這一宣布是在國際腐敗獵手網(wǎng)絡(luò)會(huì)議于12月6-8日在世行總部召開前夕做出的。

世界銀行主管廉政的副行長里奧納德˙麥卡錫指出：“這些執(zhí)法措施很及時(shí)，宣布的時(shí)間恰值我們和國際腐敗獵手聯(lián)盟開會(huì)前夕。我們希望這一聯(lián)盟推進(jìn)我們的調(diào)查工作，增強(qiáng)對(duì)進(jìn)一步消除危及發(fā)展資源的欺詐腐敗風(fēng)險(xiǎn)的影響。我們會(huì)議議程上的一項(xiàng)重要內(nèi)容是進(jìn)一步加大執(zhí)法行動(dòng)力度，將其納入全球執(zhí)法體系。這些案例表明，由于其網(wǎng)絡(luò)具有跨司法管轄區(qū)的影響，在聯(lián)盟的支持下，可以擴(kuò)大執(zhí)法的范圍。”他還補(bǔ)充說欺詐腐敗風(fēng)險(xiǎn)管理是世界銀行治理與反腐敗議程的一個(gè)突出特點(diǎn)。

遭到制裁的是一家美國公司科瓦普拉（Kwaplah）國際貿(mào)易公司及其老板歇洛克˙曼（Sherlock Mahn）以及其直接或間接控制的任何組織，該公司由于在剛果共和國、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、烏克蘭、加納、岡比亞和利比里亞的世行貸款項(xiàng)目中從事腐敗欺詐行為，受到為期12年的制裁。這是世行自1999年開始采取制裁以來為時(shí)第二長的制裁。世界銀行制裁委員會(huì)在做出這一決議時(shí)，考慮因素中包括該公司從事的被制裁行為的多重性。

麥卡錫先生表示：“制裁委員會(huì)的這一決議是依據(jù)廉政局所做的跨多個(gè)司法管轄區(qū)的廣泛調(diào)查，定下了一些明確的規(guī)則。挪用發(fā)展資源的公司和個(gè)人都應(yīng)當(dāng)明白，我們正與我們的合作伙伴一起加大打擊欺詐腐敗的力度，他們難逃法網(wǎng)。”

此外，世界銀行制裁委員會(huì)還對(duì)埃爾科里（“Elkri”）公司在阿爾巴尼亞的一個(gè)世行貸款項(xiàng)目中從事欺詐行為實(shí)行制裁，制裁期三年，根據(jù)實(shí)施有效的公司合規(guī)計(jì)劃的結(jié)果有可能縮短為兩年。

這些判決都符合根據(jù)2010年4月非洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、世界銀行集團(tuán)、美洲開發(fā)銀行共同簽署的聯(lián)合執(zhí)行制裁決議的協(xié)定實(shí)行聯(lián)合制裁的條件。根據(jù)該協(xié)定，遭到其中一家多邊發(fā)展銀行制裁的實(shí)體也可以因?yàn)橄嗤牟划?dāng)行為遭到其他參與的發(fā)展銀行的制裁，從而形成集體執(zhí)法行動(dòng)。

根據(jù)該協(xié)定，世界銀行也宣布世行的首批聯(lián)合制裁名單，對(duì)此前亞洲開發(fā)銀行因在項(xiàng)目中從事欺詐腐敗行為制裁的12家企業(yè)實(shí)行制裁。

麥卡錫指出：“自從今年上半年簽署聯(lián)合制裁協(xié)定以來，廉政局與我們合作的多邊開發(fā)銀行一起勤奮工作，確保不延誤執(zhí)法。這一執(zhí)法行動(dòng)發(fā)出一個(gè)非常強(qiáng)大的信號(hào)，表明全球反腐敗形勢(shì)正在快速向前推進(jìn)，這種進(jìn)步是不能逆轉(zhuǎn)的。”

關(guān)于國際腐敗獵手同盟

2010年12月6-8日，來自40多個(gè)國家的200多名反腐敗官員將在美國華盛頓世界銀行總部首度聚會(huì)，幫助推進(jìn)對(duì)腐敗者（也包括詐騙世行項(xiàng)目資金的腐敗者）的調(diào)查和起訴。國際腐敗獵手聯(lián)盟會(huì)議，源自世界銀行在過去兩年建立的區(qū)域性反腐敗執(zhí)法人員網(wǎng)絡(luò)，為來自發(fā)展中國家的官員提供一個(gè)平臺(tái)，與經(jīng)合組織國家同行進(jìn)行交流互動(dòng)，分享信息，共同推動(dòng)建立全球執(zhí)法體系。

返回頂部文章來源： 世界銀行