2011年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告（摘要）
關(guān)鍵詞： 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組 反洗錢(qián)法 洗錢(qián)罪 合規(guī)官 洗錢(qián)犯罪 EAG 贓物犯罪 反洗錢(qián)立法 法制建設(shè) 監(jiān)測(cè)模型
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中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)訊 央行網(wǎng)站發(fā)布《2011年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告（摘要）》，報(bào)告概述了反恐怖融資立法工作取得重要進(jìn)展、國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)機(jī)制繼續(xù)發(fā)揮重要作用、反洗錢(qián)監(jiān)督管理向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)變、打擊洗錢(qián)與恐怖融資犯罪、反洗錢(qián)國(guó)際形勢(shì)與合作、反洗錢(qián)研究與宣傳培訓(xùn)等幾方面內(nèi)容。
